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工行上饶分行积极落实“断卡”行动

时间:2021-03-19 18:03来源:工行上饶分行
为加强防范电信网络新型违法犯罪工作,进一步提高金融消费者风险防范意识,工行上饶分行按照人行及上级行的工作部署,积极组织开展“断卡”行动,加强客户身份识别和可疑账户管控,切实防范源头风险。

为加强防范电信网络新型违法犯罪工作,进一步提高金融消费者风险防范意识,工行上饶分行按照人行及上级行的工作部署,积极组织开展“断卡”行动,加强客户身份识别和可疑账户管控,切实防范源头风险。

加强学习,提高认知。该行高度重视,多次通过晨会、夕会等形式进行“断卡”行动工作部署强调,要求全行提高政治站位,认真学习“断卡”行动方案,不折不扣将文件中的要求执行到位,同时多形式开展员工业务培训,强化员工对电诈违法行为特征的深入了解,提升风险识别和防范能力,坚决遏制电信网络诈骗行为。

强化宣传,营造氛围。该行认真组织辖内支行网点充分利用海报、宣传折页,向到店客户开展电诈防范和银行账户管理的普法知识宣传,尤其在为客户开立个人结算账户时,主动提示教育客户不能出租、出借、买卖银行账户,增强客户风险意识和自我保护意识。深入社区、企业、街道统筹开展“断卡”行动宣传,重点讲解出租、出借、买卖银行账户的严重性和危害性,营造共同打击电诈等违法犯罪行为的良好社会氛围。

仔细甄别,严把关口。秉着“了解你的客户”为原则,该行不断强化业务主管、一线柜员等岗位的责任意识和风险意识,严把客户准入关。在账户开立环节,加强客户尽职调查,了解开户目的,规范开户流程,确保真实开户、本人使用,并要求客户阅读签署防范电信诈骗风险提示书。

加强排查,及时管控。该行认真做好存量账户风险排查,持续开展账户滚动式、地毯式摸排,按月下发新开户明细,要求辖内相关网点及时开展跟踪排查,并指定专人督导相关工作,逐户登记排查跟踪登记簿,加大核实力度,确保将“断卡”行动落实到位。

( 责任编辑:管丽霞 )
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